Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157418
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718183890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06002-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом Совета директоров решения о проведении заочного заседания Совета директоров: 25.01.2024 г.;
2.2. Дата проведения заочного заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25.01.2024 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О прекращении трудового договора с высшим должностным лицом Общества, находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества и утверждении условий его прекращения.
2. Согласование кандидатуры высшего должностного лица, находящегося в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора и суммы его вознаграждения.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность № Д-28 от 05.06.2023)
Т.А. Семченкова
3.2. Дата 25.01.2024г.